證券代碼:600278證券簡稱:東方創業東方國際創業股份有限公司2009年優先次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員提高/增加公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任. 重要內容提示:本次會議無否決或修改提案的情況本次會議無提案提交表決.一、會議召開和出席情況:東方國際創業股份有限公司2009年優先次股東大會于2009年2月9日下午在本公司26樓會議室召開,參加本次股東大會的股東人數為32人,代表股份211047383股,占公司總股份的65.95%,股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定.會議由董事長蔡鴻生先生主持.本次股東大會以記名投票方式審議了《關于向東方國際集團上海市對外貿易有限公司提供委托借錢的議案》.因本議案系關聯交易,根據有關法律法規及《上海證券交易所上市規則》的規定,關聯股東--東方國際有限公司,東方國際集團上海市家用紡織品進出口有限公司,東方國際集團上海市針織品進出口有限公司回避表決本議案回避表決的股份數為210,201,609股,有表決權的股份數為845774股.同意:843784股,占有表決權股份的99.7647％反對:1640股,占有表決權股份的0.1939％棄權:350股,占有表決權股份的0.0414％二、律師見證情況:公司聘請方達律師事務所陳鶴嵐律師出席了本次股東大會,并出具了法律意見書,該意見書認為:本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,出席本次股東大會人員的資格合法、;本次股東大會召集人的資格合法、;本次股東大會的表決程序和結果合法、.特此公告.東方國際創業股份有限公司 2009年2月9日